問題詳情

39. 訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？
(A)洗錢防制法第 7 條客戶審查
(B)洗錢防制法第 8 條紀錄保存
(C)洗錢防制法第 9 條大額通貨申報
(D)洗錢防制法第 10 條可疑交易申報

參考答案

答案：D
難度：簡單0.8
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Jin】評論

題目都說是疑似洗錢交易態樣，那自然是D選項交易申報最為符合