問題詳情
48. 有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ 甲.重要政治性職
務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同；乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重
要政治性職務人士本身；丙.金融機構之內部控制包括員工訓練；丁.可利用商業資料庫軟體取代傳
統客戶審查流程
(A)僅甲、丁
(B)僅乙、丁
(C)僅丙、丁
(D)僅乙、丙
參考答案
答案：B
難度：簡單0.8
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用户評論
【chiao】評論
乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重要政治性職務人士本身現任、曾任國內外政府或國際組織政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人