問題詳情

53. 我國金融機構防制洗錢辦法中第 9 條對交易持續監控的相關規定，係主要參考下述哪個組織的相
關要求？
(A) FATF
(B)美國紐約州金融署
(C) BCBS
(D) FRB

參考答案

答案：B
難度：困難0.3
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【啦啦】評論

我國金融機構防制洗錢辦法中對交易持續監控的相關規定，主要參考美國紐約州金融署要求。