問題詳情

複選題
63. 下列何者具有洗錢或資恐高風險因素？
(A)客戶為位居外國重要政治職位之高知名人物
(B)客戶來自高風險國家
(C)客戶為小吃店基層員工，購買人壽保單，每月繳納保險費 2,800 元
(D)客戶為學生，每月以現金存款 1,500 元

參考答案

答案：A,B
難度：非常簡單1
書單：沒有書單，新增

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【武志偉】評論

金融機構防制洗錢辦法第6條