問題詳情

複選題
73. 客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易

參考答案

答案：A,B,C
難度：適中0.6
書單：沒有書單，新增

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【拼112年郵局專二內勤而努】評論

(D) 辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易(3萬元)第 3 條