問題詳情
51. 有關證券期貨疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？
(A)無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人
(B)開立數個投資帳戶，且都指定同一人作為共同或授權委託人
(C)客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序
(D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣五百萬元以上
參考答案
答案：D
難度：適中0.6
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用户評論
【用戶】洪大花
【年級】大二上
【評論內容】有關證券期貨疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？ (D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣一定金額五百萬元以上