問題詳情

47. 甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙.小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙.王董經常從高
避稅風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應
進一步進行調查？
(A)僅甲、乙
(B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙皆是

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.9
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用户評論

【winnie(ฅ´ω`ฅ)】評論

疑似洗錢或資恐交易態樣：