【用戶】江夫人
【年級】國二下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第八條金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。三、金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄，並依第十二條規定之期限進行保存。
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】X(B) 對於姓名及名稱檢核管理，應包括比對與篩檢之邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，雖毋須 (並將其)書面化，但須設定於電腦系統中<金融機構防制洗錢辦法第8條>金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：