【用戶】江夫人

【年級】國二下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第六條第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：（一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。（二）應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源。（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。

【用戶】茶茶

【年級】高三下

【評論內容】X(B) 對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應立即中止業務關係 (應採行與其風險相當之強化措施)<金融機構防制洗錢辦法第6條>第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施(A)，其中至少應額外採取下列強化措施：（一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意(D)（二）應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源(C)（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施(B)