問題詳情

52.( )跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？
(A)大額違約
(B)非本人匯款
(C)匯入資金甚少用於交割結算
(D)客戶及介紹人均來自高風險國家或地區

參考答案

答案：C
難度：適中0.555556
統計：A(1),B(1),C(5),D(2),E(0)