問題詳情

60.( )防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議，其中對於第 12 項重要政治性職務人士建議，下列敘述何者錯誤？
(A)應強化且持續地監控相關業務關係
(B)應採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)在獲得主管機關批准後，才能建立（或繼續現有客戶的）業務關係
(D)應採取風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任重要政治性職務人士  

參考答案

答案：C
難度：適中0.6
統計：A(0),B(1),C(6),D(3),E(0)