問題詳情

29. 所有的反洗錢制度一般都要求那一種要素？
(A) 每年對所有員工進行反洗錢面授培訓。
(B) 對所有新客戶進行強化盡職調查。
(C) 管理該制度的合規專員。
(D) 計算機可疑交易監控系統。

參考答案

答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)