問題詳情
75.金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險。上述是金融機構防制洗錢辦法中，對下列何者之用詞定義？
(A)風險分級方法
(B)風險胃納方法
(C)風險規避方法
(D)風險基礎方法
參考答案
答案：D
難度：適中0.444
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用户評論
【用戶】Cypress Chou
【年級】大四下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 2 條本辦法用詞定義如下：九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險。