問題詳情

24. 根據美國愛國者法案 319 條之規定，以下哪一類的記錄屬於美國銀行應該收集並且保持與其有代理業務關係的非美國銀行的相關記錄？
(A) 實際受益人以及全球政要
(B) 反洗錢政策及年度報告複本。
(C) 律師姓名以及所有空殼銀行客戶的姓名。
(D) 所有權及法律流程的代理。

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(1),B(0),C(0),D(1),E(0)