問題詳情

78.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？A洗錢及資恐風險受到有效管理B為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須C會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證D若客戶為現任國內政府之重要政治性職務人士
(A)僅 B、C
(B)僅 A、B、D
(C)僅 A、C、D
(D)僅 A、B、C

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)