問題詳情

66.金融機構防制洗錢辦法第 3 條所稱「具控制權」,係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例者,金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識?
(A)百分之十
(B)百分之十五
(C)百分之二十
(D)百分之二十五

參考答案

答案:D
難度:簡單0.778
書單:沒有書單,新增

用户評論

Chou(公股考試中)】評論

我們銀行在判斷實質受益人之際皆需判斷到最後的實質受益人(個人)倘若最後相加超過25%時 則是實際具有控制權人