問題詳情

48. 哪一項為金融機構防範洗錢的基礎和最有效的方式？
(A) 實施健全的客戶盡職調查制度。
(B) 制定政策禁止接受用於恐怖融資活動的資金。
(C) 收集受益所有人和外國客戶的資訊。
(D) 確保交易監控制度能夠識別恐怖融資活動。

參考答案

答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(2),B(0),C(0),D(0),E(0)