問題詳情

46. 客戶聘請律師組建金融控股公司，該律師居住於歐洲，客戶向律師提供所有要求文件，然而律師懷疑該客戶從事犯罪活動，打算利用該金融控股公司進行洗錢活動，根據歐盟反洗錢指令，反洗錢專員應該提供什麼建議？
(A) 沒有必要提供可疑交易報告，因為該行為已經包括在律師與客戶的特權中。
(B) 凍結該客戶之資產，以便向主管當局提交所有檔案紀錄。
(C) 將該行為作為可疑事件上報主管當局，因為該律師受歐盟管轄。
(D) 向主管當局諮詢如何處理交易。

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(1),D(1),E(0)