問題詳情
69.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)與客戶結束業務關係時
(B)辦理新臺幣三十萬元之國內匯款臨時性交易時
(C)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款臨時性交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
參考答案
答案：D
難度：簡單0.769
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用户評論
【用戶】最是光陰化浮沫
【年級】高二上
【評論內容】洗錢防制法第3條 金融機構於下列情形時，...
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