【評論主題】69.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？(A)與客戶結束業務關係時(B)辦理新臺幣三十萬元之國內匯款臨時性交易時(C)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款臨時性交易時(D)對於過去所取得客戶身分資料之真

【評論內容】洗錢防制法第3條 金融機構於下列情形時，...

【評論主題】66.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶為法人、團體時，具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？(A) 5% (B) 10% (C) 25% (D) 50%

【評論內容】洗錢防制法第3條客戶為法人、團體時：1....

【評論主題】63.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存多久？(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存

【評論內容】

洗錢防制法第12條

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【評論主題】62.有關銀行法中銀行投資其他事業之規定，下列敘述何者錯誤？(A)投資總額不得超過投資時銀行淨值之百分之四十(B)商業銀行投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為

【評論內容】銀行法第74條：一、投資總額不得超過投資...

【評論主題】69.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？(A)與客戶結束業務關係時(B)辦理新臺幣三十萬元之國內匯款臨時性交易時(C)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款臨時性交易時(D)對於過去所取得客戶身分資料之真

【評論內容】洗錢防制法第3條 金融機構於下列情形時，...

【評論主題】66.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶為法人、團體時，具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？(A) 5% (B) 10% (C) 25% (D) 50%

【評論內容】洗錢防制法第3條客戶為法人、團體時：1....

【評論主題】62.有關銀行法中銀行投資其他事業之規定，下列敘述何者錯誤？(A)投資總額不得超過投資時銀行淨值之百分之四十(B)商業銀行投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為

【評論內容】銀行法第74條：一、投資總額不得超過投資...

【評論主題】63.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存多久？(A)二年 (B)五年 (C)十年 (D)永久保存

【評論內容】

洗錢防制法第12條

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【評論主題】278 甲僅遺有子女乙與丙，甲死後遺留財產五百萬元，甲於遺囑中表示將其遺產 60%全數捐給慈善機構，僅留 40%由乙、丙平均分配，則依民法規定乙可繼承多少金額？(A)100 萬元(B)250 萬元(C

【評論內容】特留分是遺產最低的繼承比例，繼承人的子女...