問題詳情

39.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關達一定金額以上之通貨交易，下列敘述何者錯誤？
(A)受理申報機關為法務部調查局
(B)金融機構對於符合免予申報之交易對象，至少每半年應審視一次
(C)交易完成後五個營業日內以媒體申報
(D)如屬臨時性交易應驗證客戶身分，落實確認客戶身分

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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39.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關達一定金額以上之通貨交易，下列敘述何者錯誤？