問題詳情
38.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何者非金融機構於確認客戶身分時，應予以婉拒建立業務關係
或交易之情形？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶提供身分審核之相關文件不完備
(C)持用偽、變造身分證明文件
(D)提供文件資料模糊不清，亦不願提供其他佐證資料
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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用户評論
【剎雨】評論
金融機構防制洗錢辦法 第四條 金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名作業。