【???姆咪問號???】評論
洗錢防制法 §7I金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料(A)；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查(B)。II前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年(A)；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。金融機構防制洗錢辦法 §2本辦法用詞定義如下：八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人(C)，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。§3 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託...