【用戶】宋佳融
【年級】大一上
【評論內容】※達一定金額免申報(洗錢防制辦法第14條)金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：*存入政府機關、公營事業、行使公權力機構(於受委範圍內)、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。*金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。*金融機構間之交易及資金調度。But，金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。*公益彩券經銷商申購彩券款項。*代收款項交易(不包括存入股款代收專戶之交易、代收新用卡消費帳款交易)，其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明...
【用戶】姚曉怡
【年級】大二上
【評論內容】金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內） 、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。三、金融機構間之交易及資金調度。四、公益彩券經銷商申購彩券款項。五、代收款項交易
【用戶】宋佳融
【年級】大一上
【評論內容】※達一定金額免申報(洗錢防制辦法第14條)金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：*存入政府機關、公營事業、行使公權力機構(於受委範圍內)、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。*金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。*金融機構間之交易及資金調度。But，金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。*公益彩券經銷商申購彩券款項。*代收款項交易(不包括存入股款代收專戶之交易、代收新用卡消費帳款交易)，其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明...
【用戶】姚曉怡
【年級】大二上
【評論內容】金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內） 、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。三、金融機構間之交易及資金調度。四、公益彩券經銷商申購彩券款項。五、代收款項交易