【用戶】挖1丁愛行功！

【年級】高二上

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式：（一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。(B)（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。（四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。補充★儲值卡記名作業、電子支付帳戶不需辨識客戶實質受益人。

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