問題詳情

30.( )防制洗錢金融行動工作組織關於客戶審查的建議，下列何者正確？
(A)不可以在開戶後才完成客戶身分的驗證
(B)「指定非金融事業」無須對客戶進行審查
(C)完成審查的客戶，無須在使用電匯時再執行一次審查
(D)不動產仲介為客戶進行不動產買賣交易時，應執行客戶審查

參考答案

答案：D
難度：簡單0.777778
統計：A(2),B(0),C(0),D(7),E(0)