問題詳情
肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯誤？
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實
參考答案
答案：B
難度：適中0.463415
統計：A(2),B(95),C(77),D(25),E(0)
用户評論
【用戶】ss402022
【年級】高三上
【評論內容】請問一下這個法條是不是修正為"銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點" ，那原本"銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項"裡面很多數字是修改完沒有的 那還需要記嗎??
【用戶】zero0226
【年級】小一下
【評論內容】可以參考金融監督管理委員會-最新法令函釋的內控要點對照表喔，裡面有說明刪除那些要點及原因，基本上參照最新修改完的法令~