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3.( )當國外分(子)公司當地防制洗錢與打擊資恐標準與國內不同時,何者敘述為非?(A)原則上應實施母子/總分公司一致的措施(B)分/子公司選擇兩地較高標準者依循(C)標準高低的認定有疑義時,以外國主
問題詳情
3.( )當國外分(子)公司當地防制洗錢與打擊資恐標準與國內不同時,何者敘述為非?
(A)原則上應實施母子/總分公司一致的措施
(B)分/子公司選擇兩地較高標準者依循
(C)標準高低的認定有疑義時,以外國主管機關的認定為依據
(D)外國法規禁止致無法採行與母公司相同標準時,應採取額外措施
參考答案
答案:C
難度:簡單0.777778
統計:A(0),B(2),C(7),D(0),E(0)
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【題組】50.下列何者為該發卡機構訂定違約金收取標準時得納入計算之成本項目?(A)刷卡交易通知簡訊費 (B)客戶服務電話費 (C)一般帳單印製費 (D)聯徵中心信用紀錄查詢費
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29.痣樣基底細胞癌症候群(nevoid basal cell carcinomas syndrome)的骨骼症狀中,不包括下列那一項?(A)多發性齒源性角化囊腫(odontogenic kerato
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20.對於服用口服雙磷酸鹽(oral bisphosphonates)超過三年的病患,如果要接受齒槽骨區手術治療,建議停藥多久? (A)3~4個月 (B)6~9個月 (C)12個月以上 (D)無需停藥
12.拔除一位健康成人之無感染阻生齒,下列何種處置是正確的?(A)須使用術前抗生素 (B)須使用術中抗生素 (C)須使用術後抗生素 (D)均不須使用抗生素
28.出生於西元前 550 年的赫喀提亞,大致以自己居住的地方為世界中心(圖的圓心),繪製出一張「世界全圖」,如圖3所示。他居住的地方最接近下列何處? (A)歐俄平原 (B)兩河流域 (C)印度半島
37.顏面神經支配下列那兩個大唾液腺的分泌?(A)腮腺與顎下腺 (B)腮腺與舌下腺 (C)顎下腺與舌下腺 (D)顎下腺與頰腺
30.關於正顎手術中雙側矢向分裂骨切開術(bilateral sagittal split osteotomy,BSSO)的敘述,下列何者正確? (A)僅能應用在下顎骨發育不足(mandibular
21.關於齒槽嵴保存術(alveolar ridge preservation)的基礎為下列何者?(A)盡可能在拔牙的過程中減少齒槽嵴的破壞 (B)在牙齒還可以補綴修復的狀態下,就應將其拔除以方便齒槽
13.上顎正中贅生齒阻生,埋伏於腭側。手術拔除之翻瓣設計,下列何者最為適當?(A)三角瓣膜(triangular flap),垂直切線位於正中 (B)三角瓣膜(triangular flap),垂直切
38.以唾液腺攝影術(sialography)來檢查腮腺時,若影像中呈現為ball-in-hand,最有可能的診斷為何?(A)tumor (B)Sjögren's syndrome (C)s
31.Bilateral sagittal split osteotomy的後遺症中,有關未預期之骨折,下列敘述何者正確?(A)發生骨折以遠心段較多 (B)發生不利骨折(unfavorable fra
22.使用側方開窗(lateral window)來進行鼻竇增高術(sinus lift)時,對於使用的骨移植物的考慮,下列何者最適當? (A)僅可使用自體骨移植物 (B)底部骨頭的高度為3 mm建議
4.( )民國 105 年修正洗錢防制法時,增訂哪一機構亦應適用金融機構之規定?(A)融資性租賃業(B)投資銀行(C)信用卡公司(D)避險基金
32.下列何者不是下顎過長患者可能的正顎手術方式?(A)下顎骨體骨切開術(mandibular body osteotomy) (B)下顎骨前區骨切開術(anterior mandibular sub
5.( )客戶為法人團體時,應採合理步驟辨識實質受益人,下列敘述何者錯誤?(A)採形式判斷,瞭解直接持有該法人股份或資本超過百分之二十五之最終自然人身分(B)如未發現具控制權之自然人,則採實質判斷,辨
6.( )下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法?A 將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境;B 將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境;C 將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜
15.( )銀行對於高風險客戶至少每隔多久應檢視其辨識高風險客戶及實質受益人身分所取得之資訊?(A)一年(B)二年(C)三年(D)五年
7.( )依金融機構防制洗錢辦法,金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後多少時間內以媒體申報?(A)五個日曆日(B)五個營業日(C)十個日曆日(D)十個營業日
25.( )依洗錢防制法第 12 條第 1 項規定,旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶一定金額以上,應向海關申報;海關受理申報後,應向法務部調查局通報。此項管制稱為下列何者?(A)擴大沒收制度(B)
16.( )關於我國洗錢防制法及資恐防制法兩部法律通過並施行後之實質效益,下列敘述何者錯誤?(A)提高我國的國際信譽(B)提升金融法遵監理標準(C)維護對內及對外幣值之穩定(D)促進我國國際金融活動的
8.( )下列何者非出具內控聲明書之人?(A)董事長(B)總經理(C)法遵長(D)稽核主管
35.( )關於資恐防制法之人道措施條款,下列敘述何者錯誤?(A)酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之必要費用(B)不得限制經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益之使用方式(
26.( )關於洗錢者利用守門員協助洗錢的情形,下列敘述何者錯誤?(A)越來越多洗錢者向專家尋求協助,替他們管理財務(B)合法的專業服務,也可能被洗錢者用來協助洗錢服務(C)有些洗錢者也會收買知情的專
17.( )請問防制洗錢金融行動工作組織(FATF)係透過何種機制督促會員落實防制洗錢與打擊資恐國際標準?(A)經貿互助(B)法律制裁(C)自行調查(D)相互評鑑
9.( )保險業應依據相關指標,建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業,惟下列何者不適宜作為參考指標?(A)客戶之客訴次數(B)內部稽核之檢查結果(C)是否委託第三人執行審查(D)客戶之國籍、註冊地
45.( )下列哪一項「並非」保險業在調查疑似洗錢交易警示的合理性時通常應該調查的項目?(A)客戶繳交的保險費用能力與其財務狀況相符(B)客戶所提出的保險需求與其個人或業務需求相符(C)客戶突然繳交的
36.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者錯誤?(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者,為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之