問題詳情

36.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

參考答案

答案：D
難度：適中0.571429
統計：A(2),B(0),C(1),D(4),E(0)

用户評論

【用戶】保力龍

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【評論內容】法務部調查局