【用戶】趙無垠
【年級】高一下
【評論內容】第 12 條 金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理： 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定： （一）確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、.....看完整詳解
【用戶】Astrid Chen
【年級】小五下
【評論內容】36.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應如何留存紀錄？(A) 金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存三年 →應為至少保存五年(B) 確認客戶身分所取得之所有紀錄，應自與客戶建立關係時起算，至少保存五年 →應為自與客戶業務關係結束或臨時性交易結束後起算，至少保存五年(C) 保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據(D) 金融機構對異常交易所為之分析資料是內部參考之用，無需留存紀錄 →對權責機關要求提交易紀錄及相關資訊時，應迅速提供，因此需保留相關資料【金融機構防制洗錢辦法 第 12 條】金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：一、金融機構對...
【用戶】趙無垠
【年級】高二下
【評論內容】第 12 條 金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理： 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定： （一）確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、.....看完整詳解