問題詳情

76.員工發現客戶有下列哪些情事時，應婉拒服務並報告直接主管，若有洗錢疑慮時，應向法務部申報？
(A)堅持不提供應提供之資料
(B)意圖說服員工免去應填報之資料
(C)外國人來開戶
(D)探詢逃避申報之可能性

參考答案

答案：A,B,D
難度：簡單0.743
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】廖家葆

【年級】大二下

【評論內容】客戶有下列情形應婉拒服務，並報告直接主管： 一、告知依法必須提供相關資料確認身份時，堅不提供相關資料二、任何個人或團體強迫或意圖強迫保險公司、辦理簡易人壽保險業務之 郵政機構不得將交易紀錄或申報表格建檔三、意圖說服員工免去完成該交易應填報之資料四、探詢逃避申報之可能性五、急欲說明資金來源清白或非進行洗錢六、堅持交易必須馬上完成，且無合理解釋七、客戶之描述與交易本身顯不吻合八、意圖提供利益於員工，以達到保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵 政機提供服務之目的

【用戶】廖家葆

【年級】大二下

【評論內容】客戶有下列情形應婉拒服務，並報告直接主管： 一、告知依法必須提供相關資料確認身份時，堅不提供相關資料二、任何個人或團體強迫或意圖強迫保險公司、辦理簡易人壽保險業務之 郵政機構不得將交易紀錄或申報表格建檔三、意圖說服員工免去完成該交易應填報之資料四、探詢逃避申報之可能性五、急欲說明資金來源清白或非進行洗錢六、堅持交易必須馬上完成，且無合理解釋七、客戶之描述與交易本身顯不吻合八、意圖提供利益於員工，以達到保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵 政機提供服務之目的