問題詳情
75.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱
參考答案
答案：A,B,D
難度：簡單0.729
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用户評論
【用戶】seat
【年級】國三上
【評論內容】常理推論題：偶爾請家人幫忙開啟是有可能的，其他選項則有違常情~~一次租用到五個保險箱，表示可能身懷鉅款/貴重物品/贓物數量龐大，需要較多空間存放；保險箱通常存放個人隱私或重要物品，經常委託「不同朋友」開啟，實屬違背常情。一般人也不會「每天」頻繁開啟「三次」，頻率過分密集。