問題詳情

74.下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素？
(A)目標市場
(B)經銷管道
(C)內稽報告
(D)銀行正常交易筆數與金額

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：困難0.329
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】seat

【年級】國三上

【評論內容】銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，風險評估應依據下列指標，故A(二) B(五) C(六) D(三) 皆包含在內