問題詳情

79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶為個人時，下列何者屬於銀行至少應取得的資訊，以辨識其身分？ A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分證明文件號碼、外國人士居留或交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 ACD
(D) ABCD

參考答案

答案：B
難度：適中0.633
書單：沒有書單，新增

用户評論

【丁子】評論

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條，四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：(一)姓名。(二)出生日期。(三)戶籍或居住地址。(四)官方身分證明文件號碼。(五)國籍。(六)外國人士居留或交易目的(如觀光、工作等)。

【丁子】評論

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條，四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：(一)姓名。(二)出生日期。(三)戶籍或居住地址。(四)官方身分證明文件號碼。(五)國籍。(六)外國人士居留或交易目的(如觀光、工作等)。