【探險活寶（ㄚ珊）】評論
金融機構防制洗錢辦法 第 10 條 金...
【珊寶】評論
金融機構防制洗錢辦法 第 10 條 金...
【Ann+】評論
客戶/實質受益人現任國外PEPs--高風險客戶/實質受益人現任國內PEPs--審視其風險.每年重新審視客戶之高階管理人員現任國內外PEPs--客戶之影響力.決定是否強化客戶身分措施非現任國內外PEPs--客戶之影響力.決定是否強化客戶身分措施
【1000060376902】評論
§7金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。