問題詳情

78.為防制洗錢及打擊資恐國際合作，主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區交易採取之相對措施，下列何者錯誤？
(A)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)令指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施
(C)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(D)令金融機構終止與相關交易有關客戶之業務關係

參考答案