【評論主題】54. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯，分散匯出投資款項，請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪？(A)有，A 使用人頭隱匿、移轉款

【評論內容】回覆樓上 題目是 冒名辦理小額結匯.....看完整詳解

【評論主題】78.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、

【評論內容】

(D)為帳戶或交易監控政策及程序