【評論主題】46.銀行業如有分公司（或子公司）者，其有關防制洗錢及打擊資恐之管理，下列敘述何者錯誤？(A)應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行(B)應在符合我國及國外分公司（或

【評論內容】

（D)應包括防範資料洩...

【評論主題】41.有關確認客戶身分應遵循事項，下列何者錯誤？(A)銀行在與客戶建立業務關係或與臨時性客戶進行金融交易超過一定金額或懷疑客戶資料不足以確認身分時，應從政府核發或其他辨認文件確認客戶身分並加以記錄(B

【評論內容】（D)不能直接視為高風險客戶，而........

【評論主題】37.金融機構確認客戶身分措施，下列何者錯誤？(A)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(B)客戶進行臨時性交易時，金融機構應確認客戶身分(C)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥

【評論內容】

(D)先確認客戶身份，在建立業務關係

【評論主題】46.銀行業如有分公司（或子公司）者，其有關防制洗錢及打擊資恐之管理，下列敘述何者錯誤？(A)應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行(B)應在符合我國及國外分公司（或

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（D)應包括防範資料洩露

【評論主題】45.金融機構確認客戶身分，於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列哪些資訊，辨識及驗證客戶身分？ A.客戶或信託之名稱、法

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【評論主題】41.有關確認客戶身分應遵循事項，下列何者錯誤？(A)銀行在與客戶建立業務關係或與臨時性客戶進行金融交易超過一定金額或懷疑客戶資料不足以確認身分時，應從政府核發或其他辨認文件確認客戶身分並加以記錄(B

【評論內容】（D)不能直接視為高風險客戶，而........

【評論主題】37.金融機構確認客戶身分措施，下列何者錯誤？(A)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(B)客戶進行臨時性交易時，金融機構應確認客戶身分(C)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥

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(D)先確認客戶身份，在建立業務關係