【評論主題】48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄

【評論內容】應向法務部調查局申報

【評論主題】48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄

【評論內容】應向法務部調查局申報

【評論主題】41. 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業(B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎(D

【評論內容】金融監督管理委員會 107 年 10 月 18 日金管銀法字第 10701166430 號函洽悉銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業風險評估頻率由各銀行自行決定，未有強制規定。而本會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本之問答集建議銀行應每 1-1.5 年間至少辦理一次全面性洗錢及資恐風險評估作業。

【評論主題】48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄

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【評論主題】48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄

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【評論主題】41. 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業(B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎(D

【評論內容】金融監督管理委員會 107 年 10 月 18 日金管銀法字第 10701166430 號函洽悉銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業風險評估頻率由各銀行自行決定，未有強制規定。而本會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本之問答集建議銀行應每 1-1.5 年間至少辦理一次全面性洗錢及資恐風險評估作業。