【那個光-keep goin】評論
銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業：(A) ★...
【張惠菁】評論
金融監督管理委員會 107 年 10 月 18 日金管銀法字第 10701166430 號函洽悉銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業風險評估頻率由各銀行自行決定，未有強制規定。而本會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本之問答集建議銀行應每 1-1.5 年間至少辦理一次全面性洗錢及資恐風險評估作業。