問題詳情
47. 下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.904
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用户評論
【用戶】H.Y.
【年級】大四上
【評論內容】洗錢需要資金不斷的資金流動，離原始資金越來越遠，若將存款轉成定存，則提高洗錢難度。故本題選擇B
【用戶】H.Y.
【年級】大四下
【評論內容】洗錢需要資金不斷的資金流動，離原始資金越來越遠，若將存款轉成定存，則提高洗錢難度。故本題選擇B