問題詳情

68. 某銀行防制洗錢及打擊資恐專責單位人員擬規劃全面性之洗錢及資恐風險評估作業，該專責人員應依據之指標包括銀行的下列哪些項目？
(A)業務之性質、規模、多元性及複雜度
(B)目標市場
(C)高風險相關之管理數據與報告
(D)銀行交易數量與規模

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：適中0.475
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用户評論

【雨】評論

銀行應依據下列指標，建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業: (一) 業務之性質、規模、多元性及複雜度。(二) 目標市場。