【K.C.】評論
(A) 採形式判斷，瞭解直接持有該法人股份或資本超過百分之二十五之最終自然人身分法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證： （一）客戶為法人、團體時： 1.具控制權.....看完整詳解
【Mi de Chen】評論
金融機構洗錢第3條-七項(A) 採形式判斷，瞭解直接持有該法人股份或資本超過百分之二十五之最終自然人身分(B) 如未發現具控制權之自然人，則採實質判斷，辨識有無透過其他方式行使控制權之自然人
【蔥抓餅】評論
具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係...