問題詳情

48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

參考答案

答案：D
難度：簡單0.781
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用户評論

【Wen】評論

洗錢防制法洗錢防制法第十條對疑似犯第十四...

【張惠菁】評論

應向法務部調查局申報