問題詳情

44. 下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時，會呈現之共通態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
(C)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.806
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