問題詳情

72.有關金融機構對疑似洗錢交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢交易之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，不論交易金額多寡，均應簽報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，若交易未完成，則無須簽報
(D)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，於專責主管核定後之申報期限不得逾二個營業日

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.936
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用户評論

【Niennnnnn】評論

金融機構防制洗錢辦法第15條對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。