問題詳情

71. 有關透過守門員(Gatekeeper)進行洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)洗錢者常透過高階政府官員擔任守門員
(B)守門員不會提供投資或信託諮詢服務
(C)買賣房地產時守門員可代替客戶收付款項
(D)各國收到守門員之可疑交易報告數量極少

參考答案

答案：C,D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)