問題詳情
75.金融機構確認客戶身分時，若客戶為法人、團體，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？
(A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之二十
(D)百分之二十五
參考答案
答案：D
難度：簡單0.607
書單：沒有書單，新增
用户評論
【Niennnnnn】評論
金融機構防制洗錢辦法第3條具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。