資訊推薦

• 344要規劃團體遊客到台中武陵農場的安排，何者說明是「不正確」的？(A)從北部或西部，可以走中橫支線(台7甲線或台14甲線)前往(B)四季美景各有不同，春賞櫻花、夏採蔬果、秋賞楓紅、冬賞瑞雪(C)當地
• 44.通過哪種途徑使用委託調查書可以從另一國獲取信息(A) 艾格蒙原則下之 FIU 金融情報機構請求(B) FATAF 防制洗錢金融行動工作組織之請求(C) MLAT 司法互助之請求(D)向巴賽爾委員
• 233請問下列哪一個遊程產品，與銷售與出團時間來說能夠持續較久的日期？(A)台南鹽水蜂炮之旅(B)屏東東港燒王船祭之旅(C)三義賞油桐花之旅(D)苗栗大湖採草莓之旅
• 228到台東要安排日本移民村的單車旅遊，以及茶園的體驗觀光，最適合到何處？(A)鹿野鄉(B)池上鄉(C)長濱鄉(D)大武鄉
• 51. 除了監控可疑交易之外，電子監控系統還有什麼價值？(A) 突出該系統的分析能力。(B) 向董事會證明金融情報機構在履行其職責。(C) 達到對系統實施的強化性監管要求。(D) 識別客戶使用產品的方
• 345行程從台南關子嶺風景區離開後，若要安排「米鄉文化」的行程，請問到哪裡會比較適合？(A)楠西梅嶺(B)後壁菁寮社區(C)七股溪南春(D)台南七股
• 45.為什麼全球各國的政府實體認為在反洗錢和打擊恐怖融資活動的作業方面使用風險為本之方法是更好的規範性措施(A) 該方法易於檢查人員進行主觀批評。(B) 該方法有利於機構將精力全部集中在高風險客戶上。
• 58.金融情報機構間的資訊交換原則包括以下哪三項？(A) 金融情報機構管轄範圍內對罪名定義的差異應在免費交換資訊前予以釐清(B) 艾格蒙特集團關於在金融情報機構層面上，對於免費交換情報的原則應該建立在
• 351某個團體旅遊的行程概述如下:「台北搭乘中型巴士出發→小烏來風景區→東眼山森林遊樂區與午餐→拉拉山神木群步道→上巴陵飯店住宿」。請問這行程在執行上會出現甚麼問題？(A)東眼山沒有餐廳可用餐(B)同
• 52. 某客戶持有帳戶已有十年，客戶每週在該帳戶存入相同數額的款項兩次，而且從來沒有出現可疑交易的跡象，監控告警顯示，近幾個月該帳戶有多筆大額存款，與其歷史表現不符，經詢問客戶表示最近出售一處房產，並
• 224某團搭乘大型遊覽車從埔里鎮離開要前往清境農場，看到公路指標寫距離清境農場還有３０公里，請問以正常路狀來估算，需要多久的車程時間可以抵達？(A)半小時內(B)大約１小時(C)大約２小時(D)大約３
• 341在目前台灣國內旅遊兩、三天的行程，在團費估價上常常動輒三、五千元以上甚至更高，因此也有不少人乾脆選擇低價的海外團體旅遊。然而造成國內旅遊團費居高不下的情況，主要原因是什麼？(A)旅行社收取高額服
• 353要規劃台南的旅遊行程，原本要安排參觀奇美博物館，提前預約時卻發現因為年度整修而無法參觀，請問若是以區位的考量，可以改成哪個景點替代比較合適？(A)國立科學工藝博物館(B)國立自然科學博物館(C)
• 56.金融機構的高管應該如何應對執法部門通過法律程式序要求提供的紀錄或文件？(A) 提供其認為與該執法部門調查有關的所有記錄和文件(B) 如果該要求沒有提出異議的理由則提供所要求的記錄和文件(C) 拒
• 349素有「小麥之鄉」美稱，擁有金黃麥田景觀的鄉鎮，是中部地區的哪個地方？(A)台中新社(B)台中大雅(C)苗栗後龍(D)苗栗苑裡
• 48. 哪一項為金融機構防範洗錢的基礎和最有效的方式？(A) 實施健全的客戶盡職調查制度。(B) 制定政策禁止接受用於恐怖融資活動的資金。(C) 收集受益所有人和外國客戶的資訊。(D) 確保交易監控制
• 342國內西部一條重要的省道公路貫穿南北，因為此公路大多位於山麓地區，沿途有許多美景與熱門旅遊景點，像是大溪、關西、北埔、大湖、卓蘭、曾文水庫等旅遊勝地都在這條公路沿線，請問是指哪一條省道公路？(A)
• 59. 金融機構的監控系統發出一份簡報，內部調查認定該客戶行為可疑，反洗錢專員在移交報告之前應該做什麼？(A) 保全與本事件有關的文件，並且決定上報此事(B)根據有關法律的規定，諮詢其他金融機構(C)
• 57. 一家本地銀行的合規專員在報紙上看到某本地政府高官正因收賄接受主管當局的調查，而該人是銀行的長期客戶，該合規專員立即調查了該人的帳戶及其數週前在該行開立的新帳戶，調查發現，該人的長期帳戶沒有異常
• 226請問澎湖地區的旅程規劃，以哪一段來回船票的成本費用最高？(A)赤崁碼頭到吉貝(B)馬公港到七美(C)馬公港到桶盤(D)馬公港到虎井
• 49. 機構對於新開發產品的反洗錢風險應該何時評估、如何評估，請選擇正確的三項。(A) 機構應該評估該產品，將在哪裡使用、怎樣使用、使用的程度如何。(B) 機構應該要求合規專員在產品推出前先審核並且評
• 46. 客戶聘請律師組建金融控股公司，該律師居住於歐洲，客戶向律師提供所有要求文件，然而律師懷疑該客戶從事犯罪活動，打算利用該金融控股公司進行洗錢活動，根據歐盟反洗錢指令，反洗錢專員應該提供什麼建議？
• 354住在高雄市區哪一家觀光飯店，晚上可以方便讓遊客步行前往愛河欣賞夜景？(A)寒軒國際大飯店(B)義大皇冠假日飯店(C)高雄圓山大飯店(D)高雄國賓大飯店
• 229旅遊產品規劃時可以依照目標族群的不同而有所調整，請問哪種行程較適合給預算不高的親子團體參加？(A)東海岸健行與比魯野溪溫泉之旅(B)日月潭涵碧樓與紅茶文化之旅(C)宜蘭休閒農場樂活體驗之旅(D)
• 53. 美國聯邦要求所有美國金融機構對於提交可疑交易報告中使用的所有記錄和輔助文件應保存多少年？(A) 2 年。(B) 5 年。(C) 10 年。(D) 沒有要求。