資訊推薦

• 58.金融情報機構間的資訊交換原則包括以下哪三項？(A) 金融情報機構管轄範圍內對罪名定義的差異應在免費交換資訊前予以釐清(B) 艾格蒙特集團關於在金融情報機構層面上，對於免費交換情報的原則應該建立在
• 351某個團體旅遊的行程概述如下:「台北搭乘中型巴士出發→小烏來風景區→東眼山森林遊樂區與午餐→拉拉山神木群步道→上巴陵飯店住宿」。請問這行程在執行上會出現甚麼問題？(A)東眼山沒有餐廳可用餐(B)同
• 52. 某客戶持有帳戶已有十年，客戶每週在該帳戶存入相同數額的款項兩次，而且從來沒有出現可疑交易的跡象，監控告警顯示，近幾個月該帳戶有多筆大額存款，與其歷史表現不符，經詢問客戶表示最近出售一處房產，並
• 224某團搭乘大型遊覽車從埔里鎮離開要前往清境農場，看到公路指標寫距離清境農場還有３０公里，請問以正常路狀來估算，需要多久的車程時間可以抵達？(A)半小時內(B)大約１小時(C)大約２小時(D)大約３
• 341在目前台灣國內旅遊兩、三天的行程，在團費估價上常常動輒三、五千元以上甚至更高，因此也有不少人乾脆選擇低價的海外團體旅遊。然而造成國內旅遊團費居高不下的情況，主要原因是什麼？(A)旅行社收取高額服
• 353要規劃台南的旅遊行程，原本要安排參觀奇美博物館，提前預約時卻發現因為年度整修而無法參觀，請問若是以區位的考量，可以改成哪個景點替代比較合適？(A)國立科學工藝博物館(B)國立自然科學博物館(C)
• 56.金融機構的高管應該如何應對執法部門通過法律程式序要求提供的紀錄或文件？(A) 提供其認為與該執法部門調查有關的所有記錄和文件(B) 如果該要求沒有提出異議的理由則提供所要求的記錄和文件(C) 拒
• 349素有「小麥之鄉」美稱，擁有金黃麥田景觀的鄉鎮，是中部地區的哪個地方？(A)台中新社(B)台中大雅(C)苗栗後龍(D)苗栗苑裡
• 48. 哪一項為金融機構防範洗錢的基礎和最有效的方式？(A) 實施健全的客戶盡職調查制度。(B) 制定政策禁止接受用於恐怖融資活動的資金。(C) 收集受益所有人和外國客戶的資訊。(D) 確保交易監控制
• 342國內西部一條重要的省道公路貫穿南北，因為此公路大多位於山麓地區，沿途有許多美景與熱門旅遊景點，像是大溪、關西、北埔、大湖、卓蘭、曾文水庫等旅遊勝地都在這條公路沿線，請問是指哪一條省道公路？(A)
• 59. 金融機構的監控系統發出一份簡報，內部調查認定該客戶行為可疑，反洗錢專員在移交報告之前應該做什麼？(A) 保全與本事件有關的文件，並且決定上報此事(B)根據有關法律的規定，諮詢其他金融機構(C)
• 57. 一家本地銀行的合規專員在報紙上看到某本地政府高官正因收賄接受主管當局的調查，而該人是銀行的長期客戶，該合規專員立即調查了該人的帳戶及其數週前在該行開立的新帳戶，調查發現，該人的長期帳戶沒有異常
• 226請問澎湖地區的旅程規劃，以哪一段來回船票的成本費用最高？(A)赤崁碼頭到吉貝(B)馬公港到七美(C)馬公港到桶盤(D)馬公港到虎井
• 49. 機構對於新開發產品的反洗錢風險應該何時評估、如何評估，請選擇正確的三項。(A) 機構應該評估該產品，將在哪裡使用、怎樣使用、使用的程度如何。(B) 機構應該要求合規專員在產品推出前先審核並且評
• 46. 客戶聘請律師組建金融控股公司，該律師居住於歐洲，客戶向律師提供所有要求文件，然而律師懷疑該客戶從事犯罪活動，打算利用該金融控股公司進行洗錢活動，根據歐盟反洗錢指令，反洗錢專員應該提供什麼建議？
• 354住在高雄市區哪一家觀光飯店，晚上可以方便讓遊客步行前往愛河欣賞夜景？(A)寒軒國際大飯店(B)義大皇冠假日飯店(C)高雄圓山大飯店(D)高雄國賓大飯店
• 229旅遊產品規劃時可以依照目標族群的不同而有所調整，請問哪種行程較適合給預算不高的親子團體參加？(A)東海岸健行與比魯野溪溫泉之旅(B)日月潭涵碧樓與紅茶文化之旅(C)宜蘭休閒農場樂活體驗之旅(D)
• 53. 美國聯邦要求所有美國金融機構對於提交可疑交易報告中使用的所有記錄和輔助文件應保存多少年？(A) 2 年。(B) 5 年。(C) 10 年。(D) 沒有要求。
• 50. 合規專員應該提供哪些內容以便董事會了解其彙報的可疑交易？(A) 提交所有可疑交易報告，包括詳細的輔助資料清單。(B) 向本國金融機構提交的所有可疑交易報告的副本。(C) 提交的可疑交易報告包括
• 222大部分旅行社所推出的旅程產品，景點內容多年不便且較缺乏創新，所以旅程內容都很普遍且比較沒特色，其中主要的原因是什麼？(A)開發新行程要投資大量資金(B)沒有人手來重新規劃(C)消費者喜歡固定的旅
• 355有座成功轉型的傳統毛巾工廠，因為推出充滿創意造型的蛋糕毛巾與動物毛巾而聞名，成為熱門的觀光工廠，請問位於何處？(A)台南安平(B)雲林虎尾(C)台中南屯(D)台中烏日
• 230要規劃國內北橫公路的旅程，下列哪一組景點可以列入考量？(A)大溪老街、六福村、內灣風景區(B)角板山公園、小烏來、拉拉山(C)南庄老街、大湖酒莊、泰安溫泉(D)霧社、清境農場、合歡山武嶺
• 54. 一位反洗錢師收到一份法定要求，要求其提供客戶自 2004 年以來的所有交易紀錄，該反洗錢師應提交哪三項紀錄？(A) 該個人帳戶自 2004 年以來的每月報表和交易活動。(B) 該個人帳戶自 2
• 346有一個遊程的廣告詞上面寫:「遊古城牆、賞春秋閣、眷村美食、鴨子船遊蓮潭」，請問是指哪個地區的旅遊行程？(A)台南安平(B)高雄岡山(C)高雄左營(D)台南七股
• 223從花蓮市往南出發的旅程路線，經過花東縱谷的瑞穗、玉里、池上，到台東市住宿後隔天北上出發，經過花東海岸的三仙台、八仙洞、石梯坪在返回花蓮市區，這樣的交通動線是屬於哪個？(A)單線式動線(B)放射式